Бюро готовится отслеживать международные транзакции и привлекать иностранных следователей.
Национальное антикоррупционное бюро переходит к финансовой части расследования по делу Мидас после негласного этапа и обысков. Для этого потребуется взаимодействие с иностранными правоохранительными органами и Государственной службой финансового мониторинга. Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос в УП.Чат.
По его словам, важно отследить движение средств, связанных с деятельностью так называемого «офиса», где участники схемы обсуждали коррупционные действия и распределяли деньги.
«Нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границей», – пояснил Кривонос.
Он отметил, что фигуранты часто пользовались криптовалютой, что усложняет следственные действия. По его словам, может возникнуть необходимость в создании совместных следственных групп с иностранными партнерами.
«Нам понадобится помощь правоохранителей других стран. Возможно, нужно будет решать вопросы по созданию совместных следственных групп…»
Отдельно директор НАБУ подчеркнул роль Госфинмониторинга, одновременно признав, что по отдельным производствам ведомство слишком долго не дает ответ.
Кривонос добавил, что НАБУ направит новые запросы по установлению транзакций:
«Служба финансового мониторинга – это финансовая разведка… может в оперативном плане получать движение средств и подозрительные транзакции…»
Он также уточнил, что через «офис» могло пройти как минимум $100 млн, которые выводились за границу.
Во время обысков следователи изъяли документы, демонстрирующие движение средств, но еще нужно выяснить, куда именно переводили деньги и в какие активы их могли конвертировать.
Руководитель САП Александр Клименко добавил, что следствию нужно расшифровать более 30 кличек, которыми пользовались участники коррупционной сети.
«Это не один, не два и не три десятка… Это могут быть и должностные лица, и просто люди, которые пользовались услугами этого «офиса».
Руководители САП и НАБУ также отметили, что на записях есть упоминания о возможной причастности других правоохранительных органов, но подчеркнули, что СБУ среди них нет.
Напомним, 10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции Мидас по выявлению коррупции в энергетике, в том числе, с отмыванием средств Энергоатома в крупных масштабах.
Позже стало известно, что злоумышленники легализовали средства через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Участники схемы «отмыли» около 100 млн долларов.
Как сообщалось, бизнесмен Тимур Миндич имел влияние на таких высокопоставленных лиц, как министр юстиции Герман Галущенко, который ранее занимал должность министра энергетики, а также на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (РНБО) Рустема Умерова, который ранее был министром обороны.
Читайте наш сайт в Google News
